Lavagem de Dinheiro

Por exemplo, por que nós governadores não temos acesso ao COAF?

Se ele tem toda a dinâmica daquela empresa, tem todo o movimento financeiro da empresa.

Firma sancionada nos Estados Unidos recebeu 514 milhões da rede de lavagem do careca do INSS.

Inclusive, a PF suspeita que eles sejam sócios também.

Pagou passagem de primeira classe para Portugal, passeio caro, tentaram fazer negócios juntos e visitaram empresas, inclusive uma de maconha.

São as operações, é carbono oculto, dentro dos serviços considerados lícitos, eles se infiltram nos postos de combustíveis para lavar dinheiro, e não é pouco dinheiro, nós estamos falando de contas bilionárias, para poder fazer mais dinheiro.

Quando a facção passa a operar ônibus, mover milhões e, segundo a investigação, financiar campanha, tudo fica muito claro: o PCC tenta transformar as engrenagens que fazem a cidade funcionar em engrenagens que fazem a facção lucrar ou que facilitam a lavagem de dinheiro. Ou seja, onde há um serviço essencial, há um caixa. E onde há um caixa, a facção quer a chave. 👇🏻

Aí a gente para de transformar bet em esquema de lavagem de dinheiro ou evasão de dívidas.