Lavado de dinero

Por exemplo, por que nós governadores não temos acesso ao COAF?

Se ele tem toda a dinâmica daquela empresa, tem todo o movimento financeiro da empresa.

Empresa sancionada en Estados Unidos recibió 514 millones de la red de lavado del careca del INSS.

Incluso, la PF sospecha que también sean socios.

Pagó pasaje en primera clase a Portugal, viaje caro, intentaron hacer negocios juntos y visitaron empresas, incluso una de marihuana.

Son las operaciones, es carbono oculto, dentro de los servicios considerados lícitos; se infiltran en las estaciones de servicio para lavar dinero, y no es poco dinero, estamos hablando de cuentas multimillonarias, para poder hacer más dinero.

Cuando la facción pasa a operar autobuses, mover millones y, según la investigación, financiar una campaña, todo queda muy claro: el PCC intenta transformar los engranajes que hacen funcionar la ciudad en engranajes que hagan lucrar a la facción o que faciliten el lavado de dinero. Es decir, donde hay un servicio esencial, hay una caja. Y donde hay una caja, la facción quiere la llave. 👇🏻

Así dejamos de convertir las apuestas en un esquema de lavado de dinero o evasión de deudas.